Al revisar el rol de empresas vinculadas en pedidos por volumen, no conviene muestrear solo un vehículo o documento. Realice un muestreo estratificado por modelo, lote y riesgo de anomalías, y registre cada resultado mediante la entidad comercial, la cadena de autorizaciones, las instalaciones y los registros históricos de embarque. Si se repiten desviaciones similares, amplíe la revisión o suspenda la liberación para evitar identificar erróneamente a la parte contratante o su capacidad de cumplimiento. El límite de tratamiento es una conclusión escrita de debida diligencia antes de firmar el contrato o pagar el anticipo.
Para evaluar responsabilidades antes y después, consulte ¿Qué deben revisar los compradores antes de enviar un anticipo a un exportador chino de automóviles?.