Quem julga a condição e libera sozinho o dinheiro elimina uma verificação importante. Separe inspeção, encerramento, solicitação, aprovação e operação bancária; inclua segundo revisor quando houver acúmulo.
Mapeie aceite, aprovação e banco
Guarde matriz de poderes, laudo, pedido, revisão, mandato bancário, exceções e mudanças. Simule um pedido e registre quem executa cada etapa.
Equipes pequenas ainda precisam de revisão independente
Outra pessoa deve ler o laudo e validar conta e valor. Defina limites e impeça que suplentes aprovem as próprias exceções.
Pedidos anormais exigem escalonamento
Pause se um indivíduo controlar condição e pagamento, ou se conta nova, parte relacionada ou veículo excepcional não tiver análise adicional.
Quadro de segregação de funções
| O que conferir | Quando pode seguir | Quando deve pausar | Quem responde |
|---|---|---|---|
| Aceite | Laudo assinado identifica VIN e achados | Aceite depende de afirmação sem registro | Inspetor de recebimento veicular |
| Solicitação | Pedido cita escopo e valor aceitos | Solicitante altera sozinho os suportes | Analista de contas a pagar |
| Aprovação | Revisor confere laudo, conta e poderes | Uma pessoa domina todos os pontos | Gestor de controles financeiros |
| Banco | Operador atua sob mandato vigente | Delegação expirou ou falta revisão | Operador de tesouraria |
Registre alterações de poder e substituições
Cada delegação traz início, fim, escopo, limite e revogação. Consulte o serviço ACI da Aduana do Egito e organize o aceite por VIN com Fale com a Starvia.
Perguntas frequentes
As funções sempre precisam de pessoas diferentes?
O desenho depende do risco, mas ninguém deve criar provas e liberar recursos sem revisão.
Como proceder com poucos funcionários?
Use segunda aprovação, limites, escalonamento e auditoria periódica.
Um substituto pode aprovar urgência?
Somente dentro de datas e limites escritos; exceções recebem controle extra.
O que deve constar na trilha de auditoria?
Quem inspecionou, solicitou, revisou, aprovou e executou, com horários e versões.
Envie modelos, quantidades, matriz e laudos pelo WhatsApp ou por Fale com a Starvia. A checagem não substitui autorização.
Produzido por Starvia Automotive. Orientação geral para veículos usados destinados ao Egito; não é aconselhamento jurídico, fiscal, aduaneiro, securitário ou técnico. Informações revisadas em 2026-09-10.